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임시주주총회 소집공고
관리자 님께서 남기신 글입니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                             -  아      래  -
1. 일   시 : 2016년 5월 23일(월) 오전 10시

2. 장   소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 146 ㈜태양씨앤엘 4층 강당

3. 회의 목적사항
  가. 결의사항
    제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 건 (세부내역 별첨)
    제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 (세부내역 별첨)
    제3호 의안 : 주식분할(액면분할) 건 (세부내역 별첨)
    제4호 의안 : 이사 선임 건  (세부내역 별첨)
      제4-1호 : 사내이사 윤재식 선임 건         제4-2호 : 사내이사 이경원 선임 건
      제4-3호 : 사외이사 이경훈 선임 건         제4-4호 : 사외이사 이덕민 선임 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을  직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : [http://evote.ksd.or.kr]
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2016년 5월 13일 ~ 2015년 5월 22일
      - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
        (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
   - 대리행사 : 주총참석장, 대리인의 신분증, 위임장
     (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명)

※ 문의처 : (053) 665-8816

대구광역시 달서구 성서4차첨단로 146
주식회사  태양씨앤엘
대표이사  방  헌  균(직인생략)

date : 2016-05-09
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